公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-051

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年12月12日经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉森泰环保股份有限公司

审计委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为强化武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会监
督职能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《武汉森泰环保股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，为董事会
决策提供咨询和建议等。

第三条 审计委员会依照本规则第三章行使职权和履行责任。

第二章 人员组成

第四条 审计委员会成员由三名委员组成，委员原则上应当为外部董事。
第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

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三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 审计委员会设主任委员一名，负责召集并主持委员会工作；主任委
员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 审计委员会委员应具备财务会计、经济、审计、金融、经营管理或
法律、环保等相关领域的专业知识，了解国家相关法律法规、行业准则等。

第三章 职责权限

第九条 审计委员会的主要职责是：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）《公司法》规定的监事会职责；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第十条 审计委员会可以采取听取经理层成员工作汇报、列席公司相关会
议、查阅财务会计资料及与经营管理活动相关资料、访谈、专题问询重大事项、组织开展专项监督检查等多种方式开展工作。

第十一条 审计委员会在监督检查中，发现公司经营行为可能危及国有资产
安全、造成国有资产流失或者侵害国有资产所有者权益等紧急情况，以及重大财务违规、重大财务风险的，应当立即向董事会报告。

第四章 工作方式

第十二条 审计委员会下设办公室，办公室设在公司审计部门。负责协助提
供公司有关经营、财务、风控等方面的资料，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第十三条 公司企管法务部（董事会办公室）、财务部等部门为审计委员会
提供工作支持。应当根据董事会和专门委员会的要求负责起草有关草案、提供有

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关文件、信息和资料等相关工作，并对所提供材料的真实性和准确性负责。

第五章 议事规则

第十四条 审计委员会会议分定期会议和临时会议。

定期会议：每年度至少召开一次会议，应当于会议召开【10】日前通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委员因故不能履行职责时，可委托其他……
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