公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-045

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券

武汉森泰环保股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议于 2025 年 12 月 12 日在南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21楼公
司会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》有关规定，张开华先生、邱贤华先生作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案的独立意见

根据公司召开第四届董事会第三十七次会议的情况，我们认为，公司结合业务发展需要，合理新增预计 2025 年日常性关联交易，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时予以回避表决，表决过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。

二、关于选举徐文祥为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案的独立意见

根据第四届董事会第三十七次会议召开情况，公司选举徐文祥为第四届董事会董事，徐文祥符合《公司法》、《公司章程》对董事任职资格的要求。我们同意《关于选举徐文祥为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》。
三、关于选举徐欣为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事的议案的独立意见

根据第四届董事会第三十七次会议召开情况，公司选举徐欣为第四届董事会独立董事，徐欣符合《公司法》、《公司章程》对独立董事任职资格的要求。我

公告编号：2025-045

们同意《关于选举徐欣为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》。

独立董事：张开华、邱贤华
2025 年 12 月 16 日

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