公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-056

证券代码：832773 证券简称：ST 寰烁 主办券商：山西证券
山西寰烁电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁红生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数101,741,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.0638%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事耿磊因工作原因缺席；

公告编号：2025-056

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公
司的实际情况，议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-041 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,741,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，同意公司修订《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《董事会秘书工作细则》、《承诺管理制度》、《总经理工作细则》等 14 个治理制
度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

公告编号：2025-056

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-042）

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-043）

（3）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-045）

（4）《总经理工作细则》（公告编号：2025-046）

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）

（7）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-051）

（10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）

（11）《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-053）
（12）《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）

（13）《投资者管理管理制度》（公告编号：2025-055）

（14）《监事会制……
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