公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-018

证券代码：832770 证券简称：赛格导航 主办券商：开源证券
深圳市赛格导航科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场会议召开地址：深圳市龙岗区翠宝路 28 号赛格导航科技园五楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人： 张家同
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,908,491 股，占公司有表决权股份总数的 29.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-018

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳市赛格导航科技股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-25,203,590.81 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 66,880,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,908,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的
议案》

1.议案内容：

1、为满足生产经营的需要，公司全资子公司深圳市赛格车圣科技有限公司(以下简称“赛格车圣”)拟向中国银行股份有限公司深圳荔园支行申请 600 万元贷款，期限为三年，用于补充流动资金，赛格导航、张家同为赛格车圣提供连带责任担保。

2、赛格导航因业务发展的资金需求，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 800 万元贷款，期限为一年，用于补充流动资金，赛格车圣、张家同为赛格导航提供连带责任担保。

公告编号：2025-018

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,908,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张家同、朱杰、王志强、陈琳，因出席股东均为关联股东，如均回避将无法做出有效决议，经全体出席股东一致同意，因此本议案豁免回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨博健、刘江
（三）结论性意见

本律所认为深圳市赛格导航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会：
1、召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、召集人员的资格、出席会议人员的资格合法有效；

3、会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；

2……
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