公告日期：2026-01-06

安徽墨药制药股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护安徽墨药制药股份有限公司、股东、职工和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 安徽墨药制药股份有限公司系依照《公司法》等法律法规、规范
性文件和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由安徽墨药制药有限公司依法整体变更设立，在安徽省宣城市市场
监 督 管 理 局 办 理 变 更 手 续 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913418007865152080。

第三条 公司于2015年7月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽墨药制药股份有限公司。

第五条 公司住所：【安徽省宣城市旌德县张家牌路131号】。

第六条 公司注册资本为人民币2,900万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长系代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人，并依
法进行登记；董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。法定代表人辞 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。若 公司法定代表人变更，应进行变更登记。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

第十条 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利 用公司拥有的资金、人力和物力，最大限度地提高公司经济效益和社会效益， 回报股东，为职工谋取福利。

第十五条 公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；
药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；谷物销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；供应链管理服务；会议及展览服务；市场营销策划；图文设计制作；摄影扩印服务；文化用品设备出租；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家居用品销售；日用百货销售；日用杂品制造；个人卫生用品销售；针纺织品销售；母婴用品销售；箱包销售；劳动保护用品生产；计算器设备销售；电子产品销售；医用口罩零售；医用口罩批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式，股票均为记名股票。

第十七条 公司股份的发行，实行公……
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