公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-011

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 -远程电话会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高广吉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
19,264,874 股，占公司有表决权股份总数的 66.4306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理孙金水先生、刘守誉、张弛女士，财务负责人陈华女士出席会

公告编号：2025-011

议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

1、修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂 第十二条 公司的经营范围：许可项目： 制造、销售；自营进出口贸易及相关 药品生产；药品零售；药品批发；药 产品（国家限定企业经营或禁止进出 品进出口（依法须经批准的项目，经 口的商品及技术除外）；食品的批发、 相关部门批准后方可开展经营活动， 零售。【（依法须经批准的项目，经相 具体经营项目以相关部门批准文件或 关部门批准后方可开展经营活动）】。 许可证件为准）
包装材料及制品销售；医用包装材料 一般项目：第三类非药品类易制毒化 制造；第一类医疗器械销售；食品销 学品生产；中草药种植，地产中草药 售（仅销售预包装食品）；化妆品批发； （不含中药饮片）购销，中草药收购； 化妆品零售；技术服务、技术开发、 化工产品销售（不含许可类化工产 技术咨询、技术交流、技术转让、技 品）；包装材料及制品销售；医用包装 术推广；机械设备租赁；机械设备销 材料制造；第一类医疗器械销售；婴 售；卫生用品和一次性使用医疗用品 幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品 销售；针纺织品及原料销售；办公设 销售；食品销售（仅销售预包装食品）； 备耗材销售；办公设备销售；文具用 食品互联网销售（仅销售预包装食 品批发；电子设备销售；计算机软硬 品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生 件及辅助设备批发；日用百货销售（除 用品和一次性使用医疗用品销售；互 许可业务外，可自主依法经营法律法 联网销售（除销售需要许可的商品）； 规非禁止或限制的项目）生命科学研 技术服务、技术开发、技术咨询、技 究；供应链管理及相关信息咨询；自 术交流、技术转让、技术推广；机械 营和代理各类商品和技术的进出口业 设备租赁；办公设备耗材销售；办公

公告编号：2025-011

务（国家限定企业经营或禁止进出口 设备销售；办公用品销售；计算机软 的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼 硬件及辅助设备批发；文具用品批发； 儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批 供应链管理服务；会议及展览服务； 发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、 市场营销策划；图文设计制作；摄影 玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱 扩印服务；文化用品设备出租；保健 包、针纺织品、床上用品、家居用品、 食品（预包装）销售；特殊医学用途 生活用品、文具用品、劳保用品……
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