公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-007

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：网络会议-腾讯连线

3.会议召开方式：网络连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：高广吉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次
临时股东大会，股东大会主要讨论修改公司章程第十二条公司的经营范围内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款

（1） 修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制 第十二条 公司的经营范围：许可项目：药
造、销售；自营进出口贸易及相关产品（国 品生产；药品零售；药品批发；药品进出 家限定企业经营或禁止进出口的商品及技 口（依法须经批准的项目，经相关部门批 术除外）；食品的批发、零售。【（依法须经 准后方可开展经营活动，具体经营项目以 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 相关部门批准文件或许可证件为准）
经营活动）】。包装材料及制品销售；医用 一般项目：第三类非药品类易制毒化学品 包装材料制造；第一类医疗器械销售；食 生产；中草药种植，地产中草药（不含中 品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发； 药饮片）购销，中草药收购；化工产品销 化妆品零售；技术服务、技术开发、技术 售（不含许可类化工产品）；包装材料及制 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 品销售；医用包装材料制造；第一类医疗 机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品 器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿 和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及 配方食品销售；食品销售（仅销售预包装 原料销售；办公设备耗材销售；办公设备 食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食 销售；文具用品批发；电子设备销售；计 品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品 算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销 和一次性使用医疗用品销售；互联网销售 售（除许可业务外，可自主依法经营法律 （除销售需要许可的商品）；技术服务、技 法规非禁止或限制的项目）生命科学研究； 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 供应链管理及相关信息咨询；自营和代理 技术推广；机械设备租赁；办公设备耗材 各类商品和技术的进出口业务（国家限定 销售；办公设备销售；办公用品销售；计

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企业经营或禁止进出口的商品和技术除 算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批 外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、 发；供应链管理服务；会议及展览服务； 工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、 市场营销策划；图文设计制作；摄影扩印 服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、 服务；文化用品设备出租；保健……
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