公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-044

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：网络连接

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电子文件的方
式发出

5.会议主持人：高广吉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高广吉先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设董事长 1 人。公司新一届董事会选举高广吉先生为公司董事长，任职期限三年。

公告编号：2024-044

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高广吉先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任高广吉先生为公司总经理，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙金水先生为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任孙金水先生为公司副总经理，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘守誉女士为公司副总经理、董事会秘书》的议案1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任刘守誉女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-044

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张弛女士为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任张弛女士为公司副总经理，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任陈华女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任陈华女士为公司财务负责人，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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