公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-040

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日，星期二， 上午 10:00

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以
口头方式发出。
5.会议主持人：孙金水
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，实际出席职工代表 19 人。

公告编号：2024-040

二、议案审议情况
（一） 审议通过《选举冯婧女士为公司第四届监事会职工代表监事》
议案
1.议案内容：

为公司发展需要，提议选举冯婧女士为公司第四届监事会职工代表监事，提请各位职工审议。

2.议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《安徽墨药制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽墨药制药股份有限公司
职工代表大会

2024 年 11 月 14 日

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