公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-037

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：网络连接

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以电子文件的方式
发出

5.会议主持人：张礼春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会提名高广吉、孙金水、吴鸿鹄、刘守誉、张弛为公司第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-037

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司 董事会提名高广吉、孙金水、吴鸿鹄、刘守誉、张弛为公司第四届董事会董事 候选人，任期三年，至公司第四届董事会届满之日为止。以上董事候选人符合 证券法规定的董事任职资格，不属于联合惩戒失信执行人。公司第三届董事会 任期于第四届董事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常 运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关 规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议<召开 2024 年第四次临时股东大会>》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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