公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-010

证券代码：832764 证券简称：ST 德胜科 主办券商：中原证券
洛阳德胜生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-010

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 24 日 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832764 ST 德胜科 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更公司注册地址暨修改<公

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司章程>的议案

1. 《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

公告编号：2026-010

原注册地址：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南省科学院（洛阳）科创园。

变更后注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区涧川大道中段 06 号。

原章程：

第一章第四条 公司住所：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河
南省科学院（洛阳）科创园。

修改为：

第一章第四条 公司住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区涧川大道中段 06 号。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、……
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