公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-070

证券代码：832764 证券简称：ST 德胜科 主办券商：中原证券
洛阳德胜生物科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王育才
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,229,973 股，占公司有表决权股份总数的 59.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-070

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,229,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《监事会制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,229,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-070

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司制定豁免披露内部审核程序如下：公司豁免披露有关信息的，董事会秘书应当根据登记材料及时登记入档，经董事长签字确认，加盖挂牌公司公章或由其他信息披露义务人签名、盖章并将相关材料交由主办券商事前审查。国家秘密直接报送证监局；涉及商业秘密报送主办券商。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,229,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟注销公司控股子公司赛因诗（洛阳）化妆品有限公司的
议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化组织结构，整合公……
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