公告日期：2025-12-11

证券代码：832764 证券简称：ST 德胜科 主办券商：中原证券
洛阳德胜生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832764 ST 德胜科 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订公司相关治理制度的

1 √

议案》

《关于修订<监事会制度>的议

2 √

案》

3 《关于制定豁免披露内部审核程 √

序的议案》

关于拟注销公司控股子公司赛因

4 √

诗（洛阳）化妆品有限公司的议案

1.《关于修订公司相关治理制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2.《关于修订<监事会制度>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《监事会制度》。

3.《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统要求，公司制定豁免披露内部审核程序如下：公司豁免披露有关信息的，董事会秘书应当根据登记材料及时登记入档，董事长签字确认，加盖挂牌公司公章或由其他信息披露义务人签名、盖章并将相关材料交由主办券商事前审查。国家秘密直接报送证监局；涉及商业秘密报送主办券商。

4.《关于拟注销公司控股子公司赛因诗（洛阳）化妆品有限公司的议案》
议案内容：据公司经营发展的需要，为优化组织结构，整合公司资源，降低管理成本，提高运营效率，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。