公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-011

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 3 月 12 日审议并通过：

选举陈盛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 27,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈盛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 27,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

任命高磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
任命高磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命王静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

王静女士，1984 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2007 年 6 月毕
业于武汉工程大学,本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 11 月于伯兆科精密制造（深圳）
有限公司报关部任职；2008 年 11 月至 2010 年 1 月于捷家宝电器（深圳）有限公司报
关部任职；2010 年 3 月至 2012 年 2 月于上海诚然实业有限公司财务部任职；2012 年 3

公告编号：2025-011

月至今于中天科盛科技股份有限公司历任财务部副经理、财务部经理。王静女士做事严谨，业务能力较强，具备一定的协调和管理能力。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年3 月 12 日审议并通过：

选举高冬良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

高冬良先生,男，1978 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1999 年 6
月毕业于上海杉达学院现代会计专业，大专学历。2000 年 8 月至 2001 年 2 月于上海高
敦斯制衣有限公司任出纳；2001 年 3 月至 2013 年 7 月于上海金山星星塑料有限公司历
任成本会计、主办会计、财务部副经理、财务部经理；2013 年 8 月至 2015 年 1 月任公
司财务部经理；2015 年 2 月至 2025 年 2 月历任公司人事行政部经理、财务总监。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满后的正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规

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