公告日期：2025-12-11

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：国联民生承销保荐
新疆德信燃气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长班泳先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信
业务提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信
燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司向哈密市商业银行乌鲁木齐南纬路支行
申请贷款暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司（以下简称“德信恒洋”），为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向哈密市商业银行乌鲁木齐南纬路支行申请贷款 1000 万元，一年期。公司实际控制人班泳、法定代表人班雁菊为上述贷款提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。
2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向北京银行乌鲁木齐分行申请贷款暨关联方担保的议
案》
1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向北京银行乌鲁木齐分行申请贷款 1000 万元，一
年期。公司实际控制人班泳及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。
2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市分行申请贷
款暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市分行申请贷款 1000 万元，一年期。公司实际控制人班泳及其配偶、法定代表人班雁菊为上述贷款提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。
2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信
燃气股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通……
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