公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-030

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

第四届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2. 会议召开方式：现场结合通讯方式

3. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：李春水

6. 会议列席人员：公司高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年第三季度报告》
1.议案内容：

2025 年第三季度报告。

公告编号：2025-030

2.审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：2025 年第三季度报告真实全面反映了公司的经营成果和财务状况，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该议案审议程序合法合规。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
三、 备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 10 月 28 日

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