公告日期：2025-09-10

福建福能融资租赁股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......10
第一节 股 东......10
第二节 控股股东和实际控制人...... 13
第三节 股东会的一般规定......14
第四节 股东会的召集...... 16
第五节 股东会的提案与通知......18
第六节 股东会的召开...... 19
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 公司党组织......27
第六章 董事会......28

第一节 董事...... 28
第二节 董事会......32
第三节 独立董事......35
第七章 总经理及其他高级管理人员......37
第八章 审计委员会......39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......42
第十章 通知和公告......43
第一节 通知...... 43
第二节 公 告......44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......46
第十二章 修改章程......48
第十三章 附 则......48

第一章 总则

第一条 为维护福建福能融资租赁股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和
债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律法规，制定本章程。

第二条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组
织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公
司）。

第四条 公司发起设立；在平潭综合实验区市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码 91350128593493030T。本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法规的规定为准。

第五条 公司于 2015 年 7 月在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转
系统”）挂牌。

第六条 公司注册名称：福建福能融资租赁股份有限公司

英文名称：Fujian Funeng Finance Leases Co.，Ltd.

第七条 公司住所：平潭北厝镇天山北路 6 号平潭海峡如意城云座二期（G001 地块
二期）5 幢 919 号；邮政编码：350400。

第八条 公司注册资本为人民币 30000 万元。

第九条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十条 公司的法定代表人由代表执行公司事务的董事担任，并依法登记。担任执
行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，在选任新的法定代表人前，仍由原法定代表人履行职务。

第十一条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十二条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东……
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