公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-024

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：谢基颂

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举谢基颂先生为福建福能融资租赁股份有限公司第四届董事会董事长，任

公告编号：2025-024

期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

拟聘任郑慧星先生为公司总经理、赖周伟先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

关联董事郑慧星回避表决。
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

拟聘任童建章先生为公司财务总监（财务负责人）、郑志先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

（四）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度考核及薪酬兑现的议案》
1.议案内容：

公司经理层成员 2024 年度考核及薪酬兑现情况。
2.回避表决情况：

关联董事郑慧星回避表决。
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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