公告日期：2025-09-10

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场结合通讯方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票√电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢基颂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数264,893,000股，占公司有表决权股份总数的88.2977%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的福建合立律师事务所见证律师、公司高级管理人员列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据国务院国资委、福建省国资委以及省财政厅的要求，开展监事会改革。根据新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对现行《福建福能融资租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》或《福能租赁公司章程》）中涉及监事会、董事会组成及职责的相关条款进行修
订，以适应新治理结构。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股转系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

公司取消监事会、设立董事会审计委员会，原监事会相关监督职能由董事会
审计委员会承接。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股转系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会审计委员会委员选举的议案》

1.议案内容：

选举独立董事李春水先生和张晓春先生、非独立董事张梁栋先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025 年修订版，对
《股东会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025 年修订版，对
《董事会议事规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。