公告日期：2025-08-22

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票√电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832743 福能租赁 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建合立律师事务所林星律师、曲信伟律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于取消监事会、设立董事会审

2 √

计委员会的议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

3 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于制定<关联交易管理制度>

5 √

的议案》

《关于制定<董事会审计委员会工

6 √

作制度>的议案》

《关于制定<独立董事工作制度>

7 √

的议案》

《关于制定<独立董事津贴方案>

8 √

的议案》

《关于废除<监事会议事规则>的

9 √

议案》

《关于董事会审计委员会委员……
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