公告日期：2018-04-24

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月2日14时00分

结束时间：2018年6月2日16时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

2.本次股东大会的股权登记日为2018年5月30日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两名见证律师。

(七)会议地点：上海市长宁区福泉北路518号8座6层大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年年度报告及其摘要》；

4、审议《2017年度财务决算报告》；

5、审议《2018年度财务预算报告》；

6、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》；

7、审议《关于<董事会关于2017年度财务审计报告带与持续经

营重大不确定性事项段的无保留审计意见专项说明>的议案》；

8、审议《关于<监事会对董事会关于2017年度财务审计报告带

与持续经营重大不确定性事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见>的议案》；

9、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

10、审议《关于<续聘2018年度审计机构>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间:2018年6月2日13时30分至16时00分

(三)登记地点:

上海市长宁区福泉北路518号8座6层大会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：董事会秘书 王瑞霞

联系电话：021-36521325

传 真：021-36521327

地址：上海市长宁区福泉北路518号8座6层

邮编：200335

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

1、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

2、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

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