公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-004

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月3日13时30分

结束时间：2018年2月3日14时30分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-004

本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日，股权登记日下午

收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于会计师事务所变更的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018年2月3日13时00分

（三）登记地点: 上海市长宁区福泉北路518号8座6层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：王瑞霞

联系电话：021-36521325

公告编号：2018-004

传 真：021-36521327

地址：上海市长宁区福泉北路518号8座6层

邮编：200335

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

（一）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日

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