公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-031

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第二届监事会第二次会议于2017年8月11日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2017年8月21日下午15:30在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陶佩敏主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案主要内容：

（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

（2）公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让 公告编号：2017-031

系统各项规定，未发现公司 2017年半年度报告包含的信息存在不符

合实际的情况，2017 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营

成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（二）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

监事会

2017年8月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。