公告日期：2017-06-09

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第一届董事会第二十三次会议于2017年5月26日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2017年6月8日上午10时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长王瑞兴主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：按照《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会根据2016年度公司各项运营结果对2016年董事会工作进行总结并形成《2016年度

董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

议案主要内容：根据《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《总经理工作细则》等规定，对2016年度总经办工作进行总结，并形成《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会

审议。

议案主要内容：详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》。

议案主要内容：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计并出具了编号为“（2017）京会兴审字第09010082号”带强调事项段无保留审计意见的《审计报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议。

议案主要内容：公司根据2016年度实际经营情况编制了《2016年

度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审

议。

议案主要内容：公司在总结 2016 年经营情况和分析2017 年经营

形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2017年度财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审

议。

议案主要内容：结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 该议案需提交2016年年度股东大会审议通过后生效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，并提请股东大会审议。

议案……
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