公告日期：2016-05-10

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、会议召开情况

1、召开时间：2016年5月7日上午9：30

2、召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座6层大会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长王瑞兴先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表具有表决权的公司股份1,015万股，占公司股份总数的100%。

三、议案审议情况

出席会议的股东及股东授权委托代表审议本次会议议案后，以现场

投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。

1、议案内容

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定根据2015年的实际工作编制了《2015年度董事会工作报告》。

2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。

1、议案内容

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定根据2015年的实际工作编制了《2015年度监事会工作报告》。

2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

1、议案内容

公司根据2015年实际经营情况编制了《2015年度财务决算报告》。

2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》。

1、议案内容

公司在总结 2015年经营情况和分析2016年经营形势的基础上，结

合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2016年度财务预算报告》。

2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于<2015年度资本公积转增股本预案>的议案》。

1、议案内容

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 [2016]京会

兴审字第09010063号《审计报告》，截止2015年12月31日，母公司资本公积为8,192,432.59 元。

公司以2015年12月31日总股本10,150,000股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增8股。权益分派前本公司总股本为10,150,000股，权益分派后总股本增至18,270,000股。实际分派结果

以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。本次用于转增股本的资本公积为8,120,000元，其中8,050,000元由公司股份发行溢价形成，70,000元为股改过程中折股后剩余的净资产形成。由股本溢价形成的资本公积转增股本无需缴纳所得税，股改过程中折股后剩余的净资……
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