公告日期：2016-04-19

目录

第一章总则......1

第二章经营宗旨和范围......1

第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......2

第三节股份转让......3

第四章股东和股东大会......4

第一节股东......4

第二节股东大会的一般规定......6

第三节股东大会的召集......8

第四节股东大会的提案与通知......8

第五节股东大会的召开......10

第六节股东大会的表决和决议......12

第五章董事会......15

第一节董事......15

第二节董事会......17

第六章总经理及其他高级管理人员......21

第七章监事会......23

第一节监事......23

第二节监事会......24

第八章财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节财务会计制度......25

第二节内部审计......26

第三节会计师事务所的聘任......27

第九章投资者关系管理......27

第十章通知......28

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节合并、分立、增资和减资......29

第二节解散和清算......30

第十二章争议解决......31

第十三章修改章程......31

第十四章附则......32

第一章 总则

第一条 为维护上海禾泰特种润滑科技股份有限公司(以下简称“公司”)、

股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（(以下简称“《证券法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市2公司监督指引第3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司

由原上海禾泰特种润滑技术有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更设立。

第三条 公司中文注册名称：上海禾泰特种润滑科技股份有限公司。

公司英文名称：ShanghaiHitecrunSpecialtyLubricantsTechnologyCo.,Ltd. 第四条 公司住所：上海市普陀区敦煌路358号2号楼底楼B区。

第五条 公司注册资本为人民币1015万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌后

的审查意见及中国证监会的核准文件后，股票进入全国中小企业股份转让系统转让。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事

会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：公司遵守法律、法规，遵守社会公德和商

业道德，坚持科学发展观，自主经营，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，努力提高经济效益，承担社会责任，使全体股东得到最大经济利益。

第十三条 公司经营范围是：润滑油的生产加工，润滑脂的分包装（以上

除专项）；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；润滑材料的技术开发；

销售：包装材料，化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【企业经营涉及行政许可……
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