公告日期：2016-04-19

公告编号：2016-012

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、会议召开情况

1、召开时间：2016年4月16日下午13：30

2、召开地点：本公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长王瑞兴先生

6、公司已于 2016 年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表具有表决权的公司股份1015万股，占公司有表决权总股份的100%。公司董事、监事、高

公告编号：2016-012

级管理人员出席了会议。

三、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表审议本次会议议案后，以现场投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于修改<上海禾泰特种润滑科技股份有限公司公司章程>的议案》

1、议案内容：根据公司发展需要，董事会提请对原《公司章程》中的部分条款进行修改，并通过新的章程。

2、表决结果：同意股数1,015万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉、〈监事会议事规则>、<对外担保管理办法>、<关联交易管理办法>的议案》

1、议案内容：根据本次章程修改的内容，对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》中的相应条款进行修改。

2、表决结果：同意股数1,015万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

公告编号：2016-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件

经与会股东签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016年 4月19日

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