公告日期：2016-04-15

公告编号：2016-006

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、会议召开情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第一届董事会第十六次会议于2016年3月28日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2016年4月13日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长王瑞兴主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，并同意提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》,并同意提请股东大会审议。

公告编号：2016-006

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》,并同意提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于<2015年度资本公积转增股本预案>的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案主要内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 [2016]

京会兴审字第09010063号《审计报告》，截止2015年12月31日，母公司资本公积为8,192,432.59 元。

公司以2015年12月31日总股本10,150,000股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增8股。权益分派前本公司总股本为10,150,000股，权益分派后总股本增至18,270,000股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。本次用于转增股本的资本公积为8,120,000元，其中8,050,000元由公司股份发行溢价形成，70,000元为股改过程中折股后剩余的净资产形成。由股本溢价形成的资本公积转增股本无需缴纳所得税，股改过程中折股后剩余的净资产形成资本公积转增股本需缴纳所得税，将由公司根据国家相关规定代扣代缴。本次权益分配后，剩余资本公积为72,432.59元滚存至下一年度。本次分派不涉及送红股、不进行现金分红。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议，并提请授权董事会全权办理利润分配事宜。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-007）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-008）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2016-006

（七）审议通过了《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》，并同意提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于<续聘2016年度审计机构>的议案》，并同意提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于<提请召开2015年年度股东大会>的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

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