公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-022

证券代码：832738 证券简称：天润基业 主办券商：兴业证券
北京天润基业科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长俞海清先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：《董事会秘书工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月
30 日于公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于
2025 年 12 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
北京天润基业科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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