公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-007

证券代码：832736 证券简称：华鼎伟业 主办券商：华英证券
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 08:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832736 华鼎伟业 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东鑫士铭律师事务所派出的与会人员。
（七）会议地点

公司办公楼七楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及年报摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《华鼎伟业：公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合经审计的财务报表数据，公司财务

公告编号：2025-007

部编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据公司运营状况及 2025 年经营规划，公司财务部编制了《公司 2025 年度
财务预算报告》，提交股东大会审议。
（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况和发展规划，公司 2024 年利润分配拟定预案为：不分配、不转增，提交股东大会审议。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘大华会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：续聘 2025 年度会计事务所公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：关于预计 2025 年日常性关联交易的……
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