公告日期：2025-09-10

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-080
江苏德源药业股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.09：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

江苏德源药业股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下称“公司”）的内幕信息登
记管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事
会秘书组织实施。证券法务部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。

第三条 公司应当保证所填报内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完
整，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。公司全体董事应当对内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完整出具书面承诺。

第二章 内幕信息及其范围

第四条 内幕信息是指根据《中华人民共和国证券法》相关规定，涉及公司的
经营、财务或者对公司股票及其他证券品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定的信息披露刊物或网站上正式公开。

内幕信息包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额的百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取
强制措施；

（十二）公司债务担保的重大变更；

（十三）公司营业用主要资产的抵押、质押、购买、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

（十四）公司的董事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
（十五）公司收购的有关方案；

（十六）公司债券信用评级的变化；

（十七）公司发生未能清偿到期债务的情况；

（十八）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（十九）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

（二十）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（二十一）国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

第三章 内幕信息知情人及其范围

第五条 本制度所指的内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司
内部和外部相关人……
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