公告日期：2025-12-30

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：公司五楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄印章先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共４人，持有表决权的股份总数11,700,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.01％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事５人，列席５人；

2.公司在任监事３人，列席３人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定新的<福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,700,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<福建洁利来智能厨卫股份有限公司对外担保管理制
度 >的议案》

1.议案内容：

为规范福建洁利来智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）的担保行为，维护投资者的利益，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，修订定本制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,700,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事会议事规则 >
的议案》

1.议案内容：

为规范福建洁利来智能厨卫股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等法律法规、部门规章、业务规则和《福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，修订本规则。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,700,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<福建洁利来智能厨卫股份有限公司股东会议事规则 >

的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（……
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