公告日期：2025-12-12

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄印章先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定新的<福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关
于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规 定，公司拟制定新的《公司章程》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系 统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司章程》。本次章程制定 尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<福建洁利来智能厨卫股份有限公司对外担保管理制
度 >的议案》
1.议案内容：

为规范福建洁利来智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）的担保行 为，维护投资者的利益，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公 司章程》等有关规定，特修订本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事会议事规则 >
的议案》
1.议案内容：

为规范福建洁利来智能厨卫股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成 员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办
法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》） 等法律法规、部门规章、业务规则和《福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，修订本规则
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<福建洁利来智能厨卫股份有限公司股东会议事规则 >
的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监 督管理办法》（以下简称《管理办法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》（以下简称《治理规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《福 建洁利来智能厨卫股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，修订 本规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<福建洁利来智能厨卫股份有限公司关联交易管理制
度 >的议案》
1.议案内容：

为保证福建洁利来智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损
害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等相……
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