公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：东莞证券
广东全宝科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐建华

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年半年度报告》包

公告编号：2025-014

含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
（2）公司《2025 年半年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）我们保证公司《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》
1.议案内容：

公司法人股东珠海市桐疆投资合伙企业（有限合伙）购入公司股份后，提出《股东承诺》自愿将持有的 156 万股进行限售，本次因法人股东内部合伙人的投资意向变动，特向公司申请将全部股份解除限售。该法人股东与公司控股股东、实际控制人无关联关系，且无法定限售要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于
2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议公司第四届董事会第六
次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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