公告日期：2025-12-29

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,612,298 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事林峰国先生、施清毅先生、邵延富先
生因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见
公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《修订公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公
司 于 2025 年 12 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《修订公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定……
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