公告日期：2025-12-29

公告编：2025-035

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营范围......3
第三章 股份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节股东......7

第二节股东会......11

第三节股东会提案......19

第四节股东会决议...... 19

第 五 章 董 事 会 ......22

第一节董事......22

第二节董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会......34

第一节监事......34

第二节监事会...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节财务会计制度......36

第二节会计师事务所的聘任......38
第九章 通知和公告......38

第一节通知......38

第二节公告......39
第十章信息披露......39
第十一章 合并、分立、解散和清算......39

第一节合并或分立......39

第二节解散和清算......41
第十二章 投资者关系管理......43
第十三章 修改章程...... 44
第十四章 附则...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法 》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，采取发起设立方式设立的股份有限公司。在重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91500107699264930L。

第三条 公司名称：重庆兴渝科技股份有限公司（以下简称
公司）

第四条 公司住所：重庆市高新区含谷镇兴谷路 39 号 8
栋 3 楼

第五条 公司注册资本为人民币 2750 万元。

第六条 公司营业期限：永久存续。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,董事长为代表公司执行公司事务的董事。

第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章 经营范围

第十条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料
销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；人造板销售；日用木制品销售；软木制品销售；木材销售；木材收购；地板销售；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；新材料技术研发；专业设计服务；货物进出口；技术进出口，隔热和隔音材料制造，建筑防水卷材产品制造，轻质建筑材料制造，密封用填料销售，密封用填料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第十一条 公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商
部门核准登记。

第三章 股 份

第一节股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
股同权，同股同利。

第十四条 公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十五条 公司的股票为记……
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