公告日期：2025-08-27

df 证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：国泰海通
信华信技术股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修改需提交股东会审议的相关治理制度的议案》，其中《信华信技术股份有限公司利润分配管理制度》已经董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

信华信技术股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范信华信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分
配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，
保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《信华信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按《公司法》和《公司章程》
的规定，自主决策公司利润分配事项，制订明确的回报规划，充分维护
公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司

利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制订利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程
序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排
的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱
等)充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制订持续、稳
定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利
润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当按照税后利润的10%提取法定公积
金。公司法定公积金累计达到公司注册资本的50%以上的，可以不再提
取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提
取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税
后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，根据股东会决议，按
照股东持有的股份比例分配。

（五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股
东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；
仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为公司资
本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

第六条 利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以
方案实施前的实际股本为准。

第三章 利润分配政策

第七条 利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，但公
司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。

第八条 利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方
式，在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。公司在选择利润分配
方式时，相……
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