公告日期：2025-08-27

证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：国泰海通
信华信技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘军

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，需要对公司章程的部分条款进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合修订的公司章程以及公司的实际情况，现对需提交股东会审议的相关治理制度进行修订。

拟提交股东会审议的现行治理制度包括：（1）《信华信技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）、（2）《信华信技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）、（3）《信华信技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、（4）《信华信技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、（5）《信华信技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、（6）《信华信技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、（7）《信华信技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。
以上制度将在公司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合修订的公司章程以及公司的实际情况，现对无需提交股东会审议的相关治理制度进行修订。
无需提交股东会审议的现行治理制度包括：（1）《信华信技术股份有限公司董事会秘书工作制度》、（2）《信华信技术股份有限公司信息披露管理制度》、（3）《信华信技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、（4）《信华信技术股份有限公司内部审计制度》。

以上制度将在公司董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况……
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