公告日期：2024-12-24

证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：海通证券
信华信技术股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于修改<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

信华信技术股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为依法规范信华信技术股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保
行为, 防范财务风险, 确保公司经营稳健, 根据《公司法》、《民法典》、
《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》(上市后适用)以及中国证券市场有权监管机构的有关规定和《公司
章程》等有关规定, 制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保, 是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人
所负的债务提供担保, 当债务人不履行债务时, 由公司按照约定履行债
务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有

权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为

第四条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的
债务风险。

第五条 公司对外担保由公司财务部统一归口管理。公司财务部对担保事项进行
初步评审后，按程序逐级报总裁审订后，提交董事会、股东大会按其各
自权限进行审批。

第六条 公司不得为公司持股百分之五十以下的关联方、任何非法人单位或个人
提供担保。

第七条 公司的控股子公司对外提供担保或者接受其它单位担保的，比照本制度
执行。公司的控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知
公司履行有关信息披露义务。

第二章 对外担保的审批权限

第八条 根据公司章程的规定, 董事会有权决定的对外担保事项, 须经公司董事
会全体董事三分之二以上审议同意并做出决议后方可办理。

第九条 超过公司章程规定的董事会权限范围的担保, 在经董事会全体成员三
分之二以上签署同意后, 应提交公司股东大会审议。

第十条 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过:

(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一
期经审计合并报表净资产的50%以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计合并报表
总资产的30%以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计合并报表净资产10%的担保;

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

上述对外担保的期限，一般不超过一个会计年度。

第三章 对外担保的办理程序

第十一条 公司原则上不主动对外提供担保(相互提供担保除外), 确需对外提供担
保的, 应先由被担保企业提出申请。

第十二条 拟接受被担保企业申请的, 均应征得董事长同意, 由公司财务部对被担
保企业进行资格审查。必要时, 可聘请法律顾问协助办理。

第十三条 公司财务部作为对公司外担保的归口管理部门，在公司对外担保决策和
执行过程中, 公司财务部的主要职责如下:

(一) 对外提供担保之前，认真做好被担保企业的调查、信用分析及
风险预测等资格初审工作，向公司总裁报告被担保企业情况及
……
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