公告日期：2024-12-24

证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：海通证券
信华信技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十三条 第五十二条

股东大会的通知包括以下内容: 股东大会的通知包括以下内容:

(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明: 全体股东均 (三)以明显的文字说明: 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股权登 (四)有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (五)会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。

讨论的事项需要独立董事发表意见的， 股权登记日与会议日期之间的间隔应股东大会通知中应当同时披露独立董 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
事的意见及理由。 确认，不得变更。

股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。

第六十五条 第六十四条

在年度股东大会上，董事会、监事会应 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 出报告。
告。

第七十四条 第七十三条

股东(包括股东代理人)以其所代表的 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每 有表决权的股份数额行使表决权， 每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可的股东可以征集股东投票权。征集股东 以征集股东投票权。征集股东投票权应投票权应当向被征集人充分披露具体 当向被征集人充分披露具体投票意向
投票意向等信息。 等信息。

第九十九条 第九十七条

董事会由 10 名董事组成， 其中独立董 董事会由 7 名董事组成。

事 3 名。

第一百〇九条 第一百〇七条

代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上
董事或者监事会、1/2 以上独立董事、 董事或者监事会、总裁、董事长，可以总裁、董事长，可以提议召开董事会临 提议召开董事会临时会议。董事长应当

时会议。董事长应当自接到提议后 10 自接到提议后 10 日内，召集和主持董
日内，召集和主持董事会会议。 事会会议。

第一百一十二条 第一百一十条

董事会会议应有过半数的董事出席方 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议， 必须经全 可举行。董事会作出决议， 必须经全体董事的过半数通过。应由董事会审批 体董事的过半数通过。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分 的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事的三 之二以上董事审议同意并做出决议。
分之二以上审议同意并做……
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