公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-037

证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：海通证券
信华信技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号信华信软件园会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数212,639,476 股，占公司有表决权股份总数的 60.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 107,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事 6 人因工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作缺席；

公告编号：2024-037

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于信华信技术国际有限公司投资控股讯和创新有限公司的议
案》
1.议案内容：

基于公司发展战略，为解决集团内部同业竞争问题，信华信技术国际有限公司拟投资控股讯和创新有限公司。信华信技术国际有限公司拟通过现金购买股权的方式，受让讯和创新有限公司（简称“讯和创新”）现有股东所持股份，成为讯和创新的控股股东。具体方案为：1）公司购买株式会社大和总研持有的讯和创新 25.1%股权，支付对价为公司持有的信华信技术国际有限公司股份。2）信华信技术国际有限公司购买公司持有的讯和创新 100%股权，支付对价为现金。2.议案表决结果：

普通股同意股数 212,639,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易但无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 212,639,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-037

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 212,532,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 107,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉……
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