公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-039

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发
区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 周小佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开

公告编号：2025-039

不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,731,860 股，占公司有表决权股份总数的 35.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选姜涛为第四届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名姜涛为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任职期限届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2025-039

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名称 同意 反对 弃权

号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

（一） 关于补选

姜涛为第

31,640 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
四届董事

会董事

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所
（二）律师姓名：黄少君、缪天洋
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定； 本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表 决结果合法有效。

公告编号：2025-039

四、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

伍飞 董事 离任 2025 年 10 2025 年第二次 审议通过

月 9 日 临时股东会

姜涛 董事 就任 2025 年 10 2025 年第二次 审议通过

月 9 日 临时股东会

五、 备查文件
（一）《成……
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