公告日期：2025-04-28

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券
成都思晗科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以专人送达
形式发出会议通知
5.会议主持人：董事长 周小佳
6.会议列席人员：刘德军、孟玖林、张鹏远、叶小平
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都思晗科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，公司总经理周小佳先生对2024 年度的经营工作进行了总结，汇报了 2024 年度的经营成果，并对 2025 年的经营工作开展进行了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会工作报告主要从 2024 年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报，并制定了 2025 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《2024 年年度报告》（公告编号: 2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2024 年度实际经营情况拟定了 2024 年度财务决算报告，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2024 年的发展规划，公司管理层拟定了 2025 年度财务预算报告，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

综合考虑公司中长期发展规划和短期实际经营，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，经董事会审慎研究，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-……
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