公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-029

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物 主办券商：财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 8 日，会议以书
面形式发出。
5.会议主持人：王旻子
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人，其中：程晔先
生因个人原因未能出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-030）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）公司董事、高级管理人员对公司 2021 年半年度报告的确认意见。

浙江迪恩生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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