公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-018

证券代码：832709 证券简称：达特文化 主办券商：民生证券
深圳市达特文化科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨永丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数82,302,606 股，占公司有表决权股份总数的 79.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度、
贷款及保函并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司及子公司 2024 年度合计拟向金融机构申请总额度不超过人民币贰仟万
元（含贰仟万元）授信、贷款及保函，具体授信、贷款及保函金额以公司实际与金融机构签署的相关合同或协议为准。

公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵和子公司为公司提供担保。

子公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵为子公司提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,718,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东杨永丹先生、郭迎新先生和李渝贵先生回避了本议案的表决，上述股东共持有公司股份 69,584,182 股，占出席会议股东股份数量的 84.54%，其所持有表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。（二）审议通过《关联交易议案》
1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与董事文乐涛、李渝贵先生达成一致，向两位董事借入总额不超过人民币 1000 万元，以补充公司流动资金，利息利率为当期银行一年期贷款利率的 2 倍，借款期限为一年，借款到期日以实际还款日为准。2.议案表决结果：

公告编号：2024-018

普通股同意股数70,973,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.75%；反对股数 1,631,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东文乐涛先生和李渝贵先生回避了本议案的表决，上述股东共持有公司股份 9,697,384 股，占出席会议股东股份数量的 11.78%，其所持有表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。
（三）审议通过《关联交易议案》
1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与原财务负责人肖端端达成一致，向其借入总额不超过人民币 300 万元，用以公司资金周转，利息利率为 15%，借款期限为一年，借款到期日以实际还款日为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数80,145,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.00%；反对……
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