公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-044

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广州市达瑞生物技术股份有限公司定于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第三
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 15 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《达瑞生物：2025 年第三次临时股东会通知》，公告编号：2025-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 33.5058%已发行
有表决权股份的股东广州瑞健投资中心书面提交的《关于修订<对外担保制度>
的议案》，提请在 2025 年 9 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：对外担保制度》（公告编号：2025-045）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东广州瑞健投资中心符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内

公告编号：2025-044

容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东广州瑞健投资中心提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 29 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 关于修订<对外担保制度>的议案》 √

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：对外担保制度》（公告编号：2025-045）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

公司股东广州瑞健投资中心提交的《关于增加 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》。

公告编号：2025-044

广州市达瑞生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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