公告日期：2025-08-20

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日，召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《监
事会议事规则》议案，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为明确沈阳佳德联益能源科技股份有限公司（下称“公司”）监事会
的职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益，根据《 中华人民共和国公司法》（下称“《 公司法》”）及《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是公司的最高监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事
及高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。

第三条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东会负责并报
告工作。监事会应与董事会和总经理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等工作提出书面建议。

第二章 监事会的职权

第四条 监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由公司职工代表大会
民主选举产生；其余监事由股东会选举产生。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十八条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第三章 会议的召集和通知

第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次会议。

第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在十个工作日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）董事会未在法定期限内召集临时股东会时；

（三）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和其他有关规定的决议时

（四））董事、高级管理人员的行为已经或者可能严重损害公司或者股东利益时；

（五）股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼时；

（六）公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门处罚时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第八条 监事会会议由监事会主席依法召集；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。

第九条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和二日
将以书面会议通知，传真、电话、邮件、专人送出等方式，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条 监事会会议书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第四章 会议提案

第十一条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体
监事征集会议提案。监事视需要可向公司员工征求意见，在征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而……
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