公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-021

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王魁林董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025 年半年度报告》，详见全国股份

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转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名靳文直、赵先明为董事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任命公告》（公告编号:2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让 系
统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,详见公
司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
公司《关于修改公司章程》公告（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会议事规则》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号:2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《股东会议事规则》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号:2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司累计未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统……
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