公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-028

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2025年 8 月 20 日审议并通过

提名靳文直先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵先明先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,951 股，占公司股本的 0.1786%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雅杰女士为公司监事，任职期限至第四届监事会满之日，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张帅先生为公司监事，任职期限至第四届监事会满之日，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，任命靳文直、赵先明为董事，任命王雅杰为监事、张帅为监事，任期至第四届董事会届满之日。

公告编号：2025-028

（三）新任董监高人员履历

王雅杰，女 1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月毕业于
辽宁机电职业技术学院，大专科学历。2012 年 6 月至 2012 年 8 月无职业，2012 年 9
月至 2014 年 1 月，在沈阳顺发食品有限公司任职总经理助理；2015 年 10 月至 2022 年
3 月在沈阳博龙汽车部件制造有限公司担任综合办公室主任；2022 年 6 月至 2025 年 3
月在欧孚光电有限公司任办公室主任。2025 年 4 月至今在沈阳佳德联益能源科技股份有限公司担任办公室主任职务。

张帅，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年
9 月至 2010 年 7 月在沈阳航空航天大学测控技术与仪器专业学习；2010 年 7 月至今一
直在沈阳佳德联益能源科技股份有限公司任职，目前职位厂长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事的任命是公司经营所需，符合公司治理规则，不会对公司生产、经营产生不利的影响
三、备查文件

（一）与会签字的《第四届董事会第十七次会议决议》

（二）与会签字的《第四届监事会第六次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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