公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议地点为公司二楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苗凤林董事长

6.召开情况合法合规性说明：

关于召开本次股东会的通知，公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-060），具体内容详见公告。
本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会通知的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2026-001

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数40,256,007 股，占公司有表决权股份总数的 42.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,368,956 股，占公司有表决权股份总数的 14.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、总工程师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《拟修订<公司章程 >公告》（公告编
号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,256,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合本次《公司章程》条款修订情况，拟对公司部分治理制度同步进行修
订，详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-048）、
《董事会制度》（公告编号：2025-049）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,256,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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